Can Holding Üzerine Soruşturma Devam Ediyor

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Can Holding ile ilgili olarak “suç örgütü kurma ve yönetme”, “örgüte üye olma”, “suç gelirlerini aklama” ve “nitelikli dolandırıcılık” suçları üzerine kapsamlı bir soruşturma yürütüyor.

Soruşturmanın ayrıntıları arasında, holdingin İran’da bir tütün fabrikası işlettiği bilgisi yer alıyor.

Bu bilgiler ışığında, Adalet Bakanlığı, İran Adalet Bakanlığı’na bir yazı yazarak, Can Holding yetkilileri hakkında İran’da herhangi bir soruşturma olup olmadığını sorguladı. Varsa, ilgili belgelerin Türkiye’ye gönderilmesi talep edildi.

Soruşturmanın Arka Planı

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, Can Holding bünyesindeki şirketlerin, suç işlemek amacıyla bir örgüt oluşturduğu ve bu örgütün nitelikli dolandırıcılık, vergi kaçakçılığı ve aklama gibi faaliyetlerde bulunduğu iddia ediliyor.

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve mali denetim ekiplerinin raporları, söz konusu suçlamaların temelini oluşturuyor. Soruşturma sürecinde, Can Holding’in şirketlerinde kaynağı belirsiz büyük miktarlarda para hareketinin yapıldığı ve bu paraların farklı şirketler arasında aktarılmasıyla izlerinin gizlenmeye çalışıldığı iddia ediliyor.

Öte yandan, çıkar amaçlı suç örgütü kuran ve yöneten kişilerin, Kemal Can ve Mehmet Şakir Can olduğu öne sürülüyor. Bu kişiler, denetim mekanizmalarını aşmak için çok sayıda yeni şirket açarak, yönetim kurullarında değişiklikler yapmayı hedeflemişlerdir.

Yaratılan çıkar amaçlı yapı altında, ticari faaliyeti olmayan şirketlerde yapılan nakit sermaye artırımları ve bu rakamların yanıltıcı biçimde ortaklara borç olarak gösterilmesi, suç gelirlerinin aklanmasına dair ciddi bulgular arasında sayılıyor.

Yine, MASAK raporları doğrultusunda, örgütün nitelikli dolandırıcılık ve kaçakçılığa karıştığı, bunun yanı sıra vergi usul kanununa aykırı eylemler gerçekleştirdiği kaydedildi. Bu yolla, holdingin iş hacmini artırmayı, stratejik sektörlerde yatırım yapmayı ve bu yatırımlarını suç gelirleri eliyle finanse etmeyi amaçladığı belirtiliyor.

Gözaltı ve Kayyum Süreci

Soruşturma kapsamında, 121 şirketin mal varlığına el konuldu ve Türkiye Mudur Salih Taner tarafından kayyum atanması kararlaştırıldı. Ayrıca, 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti. İstanbul Jandarma Komutanlığı ekipleri, aralarında Can Yayın Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kenan Tekdağ’ın da olduğu 6 kişiyi gözaltına aldı.

Kayyum atanan bazı şirketler arasında şunlar bulunmaktadır:
– Habertürk Gazetecilik
– Ciner Medya TV Hizmetleri
– Show Televizyon Yayıncılık
– Boğaziçi Radyo Televizyon Yayıncılığı
– Doğa Okulları İşletmeciliği

İkinci Aşama Operasyonlar

Can Holding’e yönelik soruşturmanın ikinci dalga operasyonunda, Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Tekdağ’ın da aralarında bulunduğu 11 kişi tutuklandı.

Yetki Değişikliği ve Yeni Gelişmeler

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma dosyasını yetkisizlik nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na devretti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Can Holding’e ait 10 şirkete daha kayyum atanmasına karar verdi.

Kayyum atanan yeni şirketler şunlardır:
– Türktab Marketing Sigara ve Tütüncülük A.Ş.
– Canpet Benzin İstasyonu İşletmeciliği A.Ş.
– Tares Tek. Ürünleri İç ve Dış Tic. Ltd Şti.

Medya Kuruluşları Üzerindeki Etkiler

Can Holding’in 22 Aralık 2024 tarihinde Ciner Grubu’na ait medya kuruluşlarını satın almasıyla ilgili olarak, bu süreçte örgütlü suç faaliyetleri kapsamında “malvarlığı değerlerini aklama” suçlamaları gündeme geldi. Bu doğrultuda, yurt dışında bulunan Turgay Ciner hakkında tutuklamaya yönelik bir karar çıkarıldı.

Yeni Kayyum Atanan Şirketler

Başsavcılıktan alınan bilgilere göre, Can Holding ile Ciner Grubu arasında mali ilişkilerin varlığına dair yoğun şüpheler mevcut. Bunun üzerine daha fazla şirket için kayyum kararı alındı. Bahsedilen şirketlerden bazıları şunlardır:
– Transworld Uluslararası Nakliyat ve Aracılık Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.
– Turktab Gıda Tütün ve Tütün Mamulleri Paz. İth. İhr. Tic. A.Ş.
– Nargıll Tütün Mam. San. Tic. A.Ş.